EUA confiscam 3,6 mil milhões de dólares em bitcoins roubados

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América anunciou na manhã de terça-feira que apreendeu mais de 3,6 mil milhões de dólares em bitcoins supostamente roubadas à Bitfinex em 2016.

Como parte da operação, as autoridades detiveram um casal de Nova York sob alegações de que estes pretendiam branquear estes capitais.

Isto marca a maior apreensão financeira da agência americana de todos os tempos, mencionou a vice-procuradora geral Lisa Monaco em comunicado.

As autoridades reportaram que prenderam Ilya Lichtenstein de 34 anos, e a sua esposa, Heater Morgan de 31 anos. A representação legal de Lichtenstein e Morgan não está ainda clara.

As autoridades acusam o casal de tentar proceder a uma operação de branqueamento de 119.754 bitcoins ($BTC) que teriam sido roubados da plataforma Bitfinex depois de um hacker penetrar nos sistemas da Bitfinex e iniciar mais de 2.000 transações não autorizadas. Os promotores alegam que as transações enviaram os bitcoins roubados para a carteira digital de Lichtenstein.

Foram declarados 94.000 bitcoins apreendidos pelas autoridades, avaliados em cerca de 3,6 mil milhões de dólares à cotação de mercado atual. Ao todo, o total de bitcoins roubados está atualmente avaliado em aproximadamente 4,5 mil milhões de dólares, de acordo com o Departamento de Justiça americano.

“Hoje, a aplicação da lei demonstra mais uma vez que podemos seguir o dinheiro através da blockchain e que não permitiremos que a criptomoeda seja um refúgio seguro para lavagem de dinheiro ou um local de ilegalidades no nosso sistema financeiro”, disse o procurador geral assistente Kenneth Polite Jr., em comunicado.

A dupla é acusada de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, com pena máxima de 20 anos de prisão, e conspiração para defraudar os Estados Unidos, com pena máxima de cinco anos de prisão.

As várias plataformas de criptomoedas enfrentam vários golpes de hackers nos últimos meses. Os hackers arrecadaram um recorde de aproximadamente 14 mil milhões de dólares em criptomoedas em 2021, de acordo com dados da empresa de análise de blockchain Chainalysis. Mais recentemente, a Wormhole, uma popular ponte que liga as blockchains de Ethereum ($ETH) e de Solana ($SOL), perdeu cerca de 320 milhões de dólares num hack no início do presente mês.

Emin Gün Sirer, fundadora da Ava Labs considera isto um momento positivo, “A maioria de nós nunca pensamos que as moedas roubadas seriam recuperadas. Este é um testemunho da transparência das blockchains e de que é possível aplicar a lei neste universo digital”. Acrescenta ainda que “Espera que este seja um exemplo para outros de que o crime informático e blockchain, mesmo que seja realizado a partir da relativa segurança das suas casas, ainda é um crime”

Autor: José João Sampaio