Esta terça-feira as empresas de crypto Bitfinex e Tether comprometeram-se a pagar uma multa no valor 18,5 milhões de dólares (USD) ao Estado de Nova York, encerrando assim a disputa legal que começou em 2019.
As autoridades responsáveis pela aplicação da lei no Estado procederam a uma investigação devido a um alegado desvio de centenas de milhões de dólares, com o objetivo de encobrir perdas aparentes no valor de 850 milhões de dólares (USD) em fundos. A Procuradoria-Geral do Estado de Nova York concluiu, assim, a existência de uma violação tanto a nível da Lei Comercial como da Lei Executiva.
Estas empresas, ambas propriedade da Ifinex, serão obrigadas apresentar relatórios trimestrais, por questões de transparência, e a suspender a sua atividade com a população nova-iorquina.
Segundo declarações da Procuradora-Geral Letitia James, esta ação legal pretendeu mostrar imposição “perante a ganância das grandes empresas, quer esta venha de um banco tradicional, de uma plataforma de trading de moedas virtuais, ou de qualquer tipo de instituição financeira”.
Autora: Sofia Magalhães
